1 C
Алматы
Пятница, 22 ноября 2024
  • Қазақ тілі
  • Русский
  • English
  • Культура и шоу-бизнес

    Вайнеры Туребаев и Шерниязов взяты под стражу по резонансному делу финпирамиды в Алматы 

    Известные вайнеры Мейржан Туребаев и Мейирхан Шерниязов взяты под стражу по резонансному делу финансовой пирамиды Mudarabaн Capital в Алматы, сообщает Qazweek.kz со ссылкой на КазТАГ.

    «Установлены еще три фигуранта по делу финансовой пирамиды. Речь идет об участниках товарищества Mudarabaн Capital – гражданах Ш. и Т., в отношении которых ранее судом в качестве меры пресечения был санкционирован «залог», а также граждане М. и К., находившиеся на период досудебного расследования под «домашним арестом», — сообщили в пресс-службе департамента полиции (ДП) Алматы.

    Как уточнили правоохранители, они были признаны подозреваемыми по уголовному делу, расследуемому в следственном управлении ДП по части 3 статьи 217 (создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой) УК РК.

    «Уголовное дело было зарегистрировано ДП Алматы по коллективному заявлению группы граждан в отношении должностных лиц ТОО «ASTEX.KZ», ТОО «ACD technology» по факту создания и руководства финансовой пирамидой», — уточнил заместитель начальника ДП Рустам Абдрахманов.

    По данным правоохранителей, «в период времени с февраля 2019 года по январь 2021 года должностными лицами указанных ТОО с физическими и юридическими лицами заключались договоры о совместной деятельности для вовлечения финансовых средств, якобы необходимых для участия в государственных закупках».

    «Согласно двустороннему документу фирмы должны были выплачивать 20% от суммы внесенного вклада каждому вкладчику ежемесячно. Денежные средства в размере свыше Т5 млрд в ТОО «ASTEX.KZ» от 162 вкладчиков поступали через другую компанию — ТОО «Mudarabaн Capital», — сообщили полицейские.

    Похожие записи

    В Сети появились эксклюзивные фото юного Нурлана Сабурова

    Фариза

    Известную актрису задержали с кокаином в нижнем белье

    СМИ назвали фейком новость о заражении Джеки Чана

    Оставить комментарий

    семнадцать − десять =

    * Используя эту форму, вы соглашаетесь с хранением и обработкой ваших данных на этом веб-сайте.