АФМ подтвердило, что ведется расследование в отношении руководства AsiaCredit Bank, передает Qazweek.kz со ссылкой на Liter.kz.
Департаментом АФМ по городу Алматы проводится досудебное расследование по факту хищения имущества АО AsiaCredit Bank, – сообщили в пресс-службе Агентства по финмониторингу.
Расследование ведется по статье 190 части 4 пункта 2 УК РК. То есть мошенничество в особо крупном размере. В настоящее время департаментом проводятся запланированные следственные действия, направленные на исполнение требований статьи 24 УПК РК.
Информация досудебного расследования разглашению не подлежат.
О хищениях ранее писал журналист Михаил Козачков в своем Telegram-канале. По его информации, Asia Credit Bank лишился залогов на 25 миллиардов. Случилось это после того, как Орифджан Шадиев запустил процесс объединения трех банков (Capital Bank, Asia Credit Bank и Tengri Bank). Все три в итоге лишились лицензии. С 12 февраля 2021 года прекращены все операции по банковским счетам клиентов Asia Credit Bank и самого банка.
