12 C
Алматы
Пятница, 29 марта 2024
  • Қазақ тілі
  • Русский
  • English
  • Коррупция

    Начато расследование по мошенничеству в AsiaCredit Bank – АФМ

    АФМ подтвердило, что ведется расследование в отношении руководства AsiaCredit Bank, передает Qazweek.kz со ссылкой на Liter.kz.

    Департаментом АФМ по городу Алматы проводится досудебное расследование по факту хищения имущества АО AsiaCredit Bank, – сообщили в пресс-службе Агентства по финмониторингу. 

    Расследование ведется по статье 190 части 4 пункта 2 УК РК. То есть мошенничество в особо крупном размере. В настоящее время департаментом проводятся запланированные следственные действия, направленные на исполнение требований статьи 24 УПК РК.

    Информация досудебного расследования разглашению не подлежат. 

    О хищениях ранее писал журналист Михаил Козачков в своем Telegram-канале. По его информации, Asia Credit Bank лишился залогов на 25 миллиардов. Случилось это после того, как Орифджан Шадиев запустил процесс объединения трех банков (Capital Bank, Asia Credit Bank и Tengri Bank). Все три в итоге лишились лицензии. С 12 февраля 2021 года прекращены все операции по банковским счетам клиентов Asia Credit Bank и самого банка. 

    Похожие записи

    Антикор «поймал» акима Кентау и водворил в ИВС

    Фариза

    От Айжан Байзаковой до Куата Хамитова: кто из блогеров готов рекламировать мошенников ради солидного гонорара

    Фариза

    “Гарантируем доходность”: как маскируются современные финансовые пирамиды

    Фариза

    Оставить комментарий

    16 − девять =

    * Используя эту форму, вы соглашаетесь с хранением и обработкой ваших данных на этом веб-сайте.