Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) предупреждало полицию о финансовой пирамиде Мudaraba Capital еще в 2020 году, сообщил известный казахстанский вайнер Мейржан Туребаев, передает Qazweek.kz со ссылкой на КазТАГ.
«Вот письмо АРРФР от 27 октября 2020 года, здесь уполномоченный орган, агентство по финансовому регулированию предписывает полиции и департаменту экономического расследования, принять меры в отношении Мudaraba Capital и Astex kz ввиду наличия признаков финансовой пирамиды. Однако и полиция и департамент экономических расследований проигнорировали указание АРРФР, ограничившись формальным допросом директора ТОО «Мudaraba Capital», и ничего более не сделали, тем самым предоставив возможность этим компании для дальнейшего сбора средств вкладчиков. 27 октября 2020 года Мudaraba Capital и Astex kz должны были прекратить свою деятельность», – сказал Туребаев в своем видеообращении незадолго до ареста.
Он показал документы, подтверждающие его слова. По его данным, Мudaraba Capital была основана 25 мая 2020 года, а сам он «вступил в компанию только 10 ноября 2020 года, когда почти все деньги были уже собраны».
«Если бы полиция вовремя предприняла меры, то было бы меньше пострадавших вкладчиков, и меня бы не смогли зарегистрировать. Я не получал никаких денег вкладчиков, боле того, я не вернул даже свои вложенные деньги», – утверждает Туребаев.
