Воскресенье, 27 апреля 2025
  • Қазақ тілі
  • Русский
  • English
  • Новости

    Нацбанк обещает оперативно приостанавливать сомнительные операции, чтобы не допустить вывода капитала за границу

    Национальный банк Казахстана принял алгоритм действий, которым все сомнительные сделки и попытки вывода капитала за границу будут оперативно приостанавливаться. Об этом в среду в ходе заседания правительства заявил глава Нацбанка Ерболат Досаев, передает Qazweek.kz со ссылкой на Vlast.kz.

    «В соответствии с вышеуказанным приказом (принят 10 января – V) принят алгоритм действий по заявкам на проведение операций, а также утвержден перечень трансграничных операций, подлежащих усиленному финансовому мониторингу. В случае явных нарушений требований, такого рода операции будут оперативно приостанавливаться», — сказал Досаев.

    По его мнению, принимаемые меры основываются на лучшей мировой практике борьбы с отмыванием денег и полноценно внедряют принципы KYC (know your client), что «позволит обеспечить большую прозрачность трансграничных перетоков капитала».

    Глава Нацбанка также заверил, что добросовестные участники внешнеэкономической деятельности, включая резидентов и нерезидентов, не будут ущемлены в своих правах и ограничены в проведении международных операций.

    Напомним, 11 января в мажилисе президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что в связи с введением режима чрезвычайного положения возрос риск вывода капитала за рубеж, в том числе путем заключения фиктивных сделок, и поручил не допустить этого.

    Похожие записи

    Сосед отомстил: знак Z появился на воротах дома в Костанайской области 

    Фариза

    В Нур-Султане вводят ограничения из-за перехода в «желтую» зону – постановление

    Когда начнут внедрять латиницу в школах Казахстана, рассказал Асхат Аймагамбетов

    Фариза

    Оставить комментарий

    11 + 16 =

    * Используя эту форму, вы соглашаетесь с хранением и обработкой ваших данных на этом веб-сайте.