Легализацию более Т2,5 млрд вменяют транснациональной организованной преступной группе (ОПГ) по продаже наркотиков в Казахстане через интернет-магазин «Борат24», сообщает пресс-служба комитета национальной безопасности (КНБ)., передает Qazweek.kz со ссылкой на КазТАГ.
«В период с апреля по октябрь 2020 года КНБ проведена масштабная операция по пресечению деятельности транснациональной преступной группы, осуществлявшей поставки из-за рубежа в РК синтетических наркотиков, а также их изготовление и реализацию через интернет-магазин «Борат24». Задержано 34 участника транснациональной наркоструктуры, ликвидированы восемь нарколабораторий. Изъято 40 кг психотропных веществ, контрабандно ввезенных в крупные мегаполисы страны – Нур-Султан, Алматы и Шымкент», – говорится в распространенном в понедельник сообщении.
По информации спецслужб, примерная стоимость изъятых наркотиков на черном рынке составляет более Т600 млн (80 тыс. доз).
«Кроме того, пресечена деятельность нелегальных криптообменников, организовавших легализацию денежных средств, полученных от продажи наркотиков, путем осуществления финансовых операций по покупке «биткоинов» и вывода их за рубеж. При этом, выявлены шесть передвижных «майнинг ферм», изготовленных пособниками для легализации полученных денег. Пособниками наркоструктуры за два года (с января 2018 года по декабрь 2019 года) легализовано более 2,5 млрд», – сказано в сообщении.
Начато досудебное расследование по части 4 статьи 297 (незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов), части 2 статьи 264 (создание и руководство транснациональной организованной группой, транснациональной преступной организацией, а равно участие в них), части 4 статьи 286 (контрабанда изъятых из обращения предметов или предметов, обращение которых ограничено) и части 3 статьи 218 (легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем) УК РК.
