Мобильные переводы физлиц: когда банки начнут передавать сведения в налоговую

Банки будут передавать сведения о денежных переводах в органы госдоходов. Ожидается, что до 2025 года список лиц, чьи сведения получит налоговая, будет расширяться.

Критерии по мобильным переводам физических лиц разработаны и размещены на портале «Электронного правительства» для публичного обсуждения, сообщает комитет госдоходов. Как следует из проекта приказа министра финансов, речь идет о поэтапном введении — с 1 января 2022 года банки передают сведения о денежных переводах в органы госдоходов по государственным служащим и лицам, приравненным к ним, а также по их супругам.

Второй этап начнется 1 января 2023 года – налоговая будет получать сведения о переводах работников бюджетной сферы и их супругов, а также работников субъектов квазигосударственного сектора и их супругов.

Третий этап стартует с начала 2024 года. К вышеперечисленным категориям физлиц присоединятся руководители и учредители юрлиц, индивидуальные предприниматели, а также их супруги.

 

В комитете государственных доходов уточнили, сведения банки будут передавать только в том случае, если в течение трех месяцев подряд на счет физлица будут поступать переводы от 100 разных людей и более.

При этом в данных сведениях будет указываться только сам человек, получивший деньги. Ему отправят соответствующее уведомление. В сведениях не будет указан отправитель и сумма перевода.

Отметим, что контроль за переводами физлиц введут в Казахстане из-за увеличения их количества и нежелания отдельных предпринимателей платить налоги по таким переводам.