АФМ продолжает следствие по другим эпизодам противоправной деятельности Боранбаева.
Агентство по финансовому мониторингу завершило расследование дела в отношении Кайрата Боранбаева и его доверенного лица Наханова, а также управляющего директора АО «НК «КазМунайГаз» Ибулла Серді и заместителя председателя правления АО «НК «QazaqGaz» Жанузака Тайыра. Их подозревают в хищении государственных средств в особо крупном размере и легализации преступных доходов, сообщили в АФМ.
Сообщается, что в 2019 году фигуранты дела через подконтрольное ТОО «Азиягаз Чунджа» реализовали преступную схему хищения средств нацкомпании «Qazaq Gaz» (ранее КазТрансГаз) при поставках газа.
Похищенные средства в размере 14,5 млрд тенге в последующем легализованы под видом распределения и выплаты дивидендов от якобы законной предпринимательской деятельности.
«Тем самым подозреваемые скрыли и утаили подлинный характер совершённых неправомерных операций. Причинённый ущерб в ходе расследования возмещён в полном объёме. Помимо этого, наложен арест на денежные средства в размере 38 млрд тенге и недвижимость стоимостью 4,2 млрд тенге. Расследование в этой части окончено, материалы переданы на ознакомление участникам процесса», – сообщили в АФМ.
В агентстве отметили, что из-за неполучения результатов правовой помощи из Австрии, Латвии, Люксембурга, Молдовы, Таджикистана, ОАЭ и Эстонии продолжают следствие по другим эпизодам противоправной деятельности Боранбаева. Параллельно АФМ проводит работу по установлению и замораживанию зарубежных активов, купленных за счёт незаконных доходов. После поступления материалов от иностранных коллег будет дана соответствующая правовая оценка.
В АФМ отметили, что с 2010 года компании, аффилированные с Боранбаевым, экспортировали значительную часть производимого в Казахстане газа с концентрацией прибыли на зарубежных счетах, вопреки национальным интересам. В результате следственных действий указанные объёмы казахстанского газа с ежегодной стоимостью свыше 440 млн долларов (207 млрд тенге) направлены для потребителей внутри страны и увеличения экспортного потенциала государства.
Кайрат Боранбаев находится под арестом с марта 2022 года.
