Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Северо-Казахстанской области выявил очередной факт организации финансовой пирамиды «HERMES LTD», сообщает Qazweek.kz со ссылкой на Zakon.kz.
Согласно данным агентства, в период с 2019 по 2022 годы была организована финансовая пирамида с привлечением денежных средств населения по проектам «HERMES LTD», по инвестиционным вкладам, путем обогащения одних участников за счет взносов других.
Тем самым, обеспечили привлечение активов в финансовую пирамиду.
По уголовному делу признано трое потерпевших, которым в совокупности причинен ущерб на сумму почти 4 млн тенге. В настоящее время проводятся следственные мероприятия. Пресс-служба АФМ РК
