Финансовая пирамида TheFiniko собрала с доверчивых горожан почти два миллиона долларов и 630 млн тенге.
В отношении руководства филиала пирамиды проводится досудебное расследование, передает Qazweek.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.
С заявлениями в полицию обратились более 300 человек. Схема была проста: компания являлась симулятором, в который участники вкладывали деньги, считая, что это настоящая платформа для торговли и инвестирования.
Компания при этом не зарегистрирована ни на одной из мировых бирж. Арестованы три человека, устанавливается причастность других лиц.
