В отношении одного из фигурантов санкционирован домашний арест. Расследование ведет департамент Агентства по финансовому мониторингу по Акмолинской области.
Основанием для расследования послужило отсутствие регистрации на территории Казахстана, передает Qazweek.kz со ссылкой на «Экспресс К«.
Предпринимательская деятельность не осуществляется, лицензий, разрешений на осуществление банковской деятельности и банковских операций не имеется,
