В производстве органов внутренних дел находится 65 уголовных дел по финансовым пирамидам в рамках которых насчитывается более трех тысяч потерпевших. Об этом сообщил на брифинге начальник Следственного департамента МВД Санжар Адилов, передает Qazweek.kz со ссылкой на Zakon.kz.
В 2021 году по стране жертвами финансовых пирамид стали более 31 тыс. граждан, которым причинен ущерб на сумму более 54 млрд тенге. На сегодня в производстве органов внутренних дел находится 65 уголовных дел данной категории, где насчитывается более 3 тысяч потерпевших.Начальник Следственного департамента МВД Санжар Адилов
Он напомнил, что финансовые пирамиды сегодня позиционируют себя как успешные организации в области сверхдоходных инвестиций. В своих рекламных кампаниях они используют такие слова, как «инновационный проект», «высокоприбыльный бизнес», «уникальный», «сверхэффективный», «гарантируем доходность» и так далее.
Мошенники, по его словам, могут прикрываться легальными микрофинансовыми организациями, букмекерскими конторами, потребительскими кооперативами. Активную работу организаторы финансовых пирамид проводят в социальных сетях, предлагая онлайн-заработок или высокодоходный онлайн-проект, создают чаты в популярных мессенджерах и привлекают участников различными розыгрышами, опросами и прочими маркетинговыми уловками.
Глава Следственного департамента напомнил, что деятельность полиции по противодействию финансовым пирамидам осуществляется в тесном сотрудничестве с Агентством по финансовому мониторингу (АФМ).
В результате принятых мер, в том числе по блокировке сайтов, установлению организаторов, филиалов, структурных подразделений пресечена деятельность более 180 финансовых инвестиционных компаний и фирм. К уголовной ответственности привлечено 138 лиц за 2021 и 2022 годы, из которых 50 осуждены, в отношении остальных идет судебное разбирательство. В ходе досудебных расследований наложены аресты на денежные средства, движимое и недвижимое имущество на общую сумму более 3 млрд тенге.Начальник Следственного департамента МВД Санжар Адилов
