Международный центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) раскрыл данные о счетах членов семьи Назарбаева в швейцарском банке, сообщает Qazweek.kz со ссылкой на КазТАГ.
«В утечке данных Credit Suisse фигурируют десятки коррумпированных чиновников, преступников и нарушителей прав человека, у которых были счета в этом швейцарском банке. Нет ничего плохого в том, чтобы хранить деньги в швейцарском банке. При этом предполагается, что банки не работают с клиентами, которые зарабатывают незаконным путем. Credit Suisse же годами обслуживал сомнительных личностей, хотя их репутацию легко проверить простым поиском в Google. Но, возможно, некоторые счета все же были заморожены по требованию правоохранительных органов», — говорится в расследовании OCCRP.
Так, по данным Центра, у Дариги Назарбаевой в этом банке было открыто шесть счетов, которые были активны в период с 2008 по 2012 годы.
«1. Тип счета: Корпоративный. Период: 2008-2012. Максимальный баланс: 21611765 швейцарских франков (порядка $ 23 530 306,21 по курсу на 21.02.22 – КазТАГ)», — указывается в расследовании.
По данным OCCRP, это счет с максимальным балансом. На других счетах максимальный баланс составляет 7 048 874 CHF ($7 674 623,69), 6 755 025 CHF ($7 354 688,83) 36 416 CHF ($ 39 648,76), 6 471 963 CHF ($7 046 498,57) и 263 881 CHF ($ 287 306,51). Все счета корпоративные.
Также расследователи обнаружили девять счетов, принадлежащих Тимуру Кулибаеву. Они все тоже корпоративные, восемь из них действовали в период с 2006 по 2014 год, один счет, максимальный баланс которого составляет 395 050 310 CHF ($ 430 120 111,17) оставался активен на момент проведения расследования. На остальных счетах макисмальный баланс составил: 843 945 389 CHF ($918 864 953,02 ), 187 930 CHF ($204 613,11) , 717 803 678 CHF ($781 525 263,91) , 121 637 CHF ($132 435,08 ), 101 825 CHF ($110864,31 ), 60 672 CHF ($66 058,04), 65 175 CHF ($70 960,78 ) и 57 164 CHF ($62 238,62).
