Территориальным департаментом Агентства по Павлодарской области расследуется уголовное дело в отношении инвестиционной компании «Antares Limited» с признаками финансовой пирамиды, сообщает Qazweek.kz со ссылкой на Zakon.kz.
Сотрудники компании привлекали средства граждан путем проведения тренингов по инвестициям. Участники тренингов перечисляли денежные средства на карточный счет в Kaspi Bank сотрудника компании. В дальнейшем они получали доступ к электронной странице, на которую зачислялись виртуальные деньги. За эти средства приобретался инвестиционный пакет с обещанной прибылью в 1% от суммы вклада в день. Выводились деньги только через продажу пакетов новым вкладчикам либо приобретение дополнительных инвестпакетов, — рассказали в пресс-службе АФМ.
Кроме того, за привлечение нового вкладчика было предусмотрено вознаграждение в размере от 1 до 5% от суммы вклада, которые также выплачивались виртуальными деньгами.
Проводится досудебное расследование.
Как отметили в агентстве, финансовые пирамиды, как правило, активизируются к концу года, чтобы привлечь все бонусы и премии населения.
Чаще всего организации привлекают средства под видом инвестиций в строительные и различные бизнес-проекты, в криптовалюту, а также в акции брокерских компаний.
Большая половина пирамид действуют в форме интернет-проектов и ведут деятельность через сайты и социальные сети.
Агентство по финансовому мониторингу призывает воздержаться от участия в подобных сомнительных проектах.
В случае, если вы или ваши близкие стали жертвой финансовой пирамиды, можно обращаться по телефону доверия +7 7172 708 478.
