Понедельник, 23 декабря 2024
  • Қазақ тілі
  • Русский
  • English
  • Общество

    Две финансовые пирамиды обманули вкладчиков на миллиард тенге

    https://www.inform.kz/ru/kak-uberech-sebya-i-svoih-blizkih-ot-finansovyh-piramid_a3736751

    Жертв финансовой пирамиды ТОО «Astex.kz» и ТОО «ACD Technology» разыскивает полиция Алматы, сообщает Qazweek.kz со ссылкой на zakon.kz.

    В конце апреля в полицию обратились обманутые граждане с коллективным заявлением.

    С февраля 2019 года по январь 2021 года должностными лицами указанных ТОО с физическими и юридическими лицами заключались договора о совместной деятельности для вовлечения финансовых средств, якобы необходимых для участия в госзакупках. Согласно двухстороннему документу, фирмы должны была выплачивать 20% от суммы внесенного вклада каждому вкладчику ежемесячно. Кроме того, установлено, что денежные средства в размере около 1 миллиарда тенге в ТОО «Astex.kz» от 160 вкладчиков поступали через другую компанию ТОО «MUDARABAN CAPITAL». Вместе с тем, установлено и другие компании, через которые в ТОО «Astex.kz» и ТОО «ACD Technology» переводились денежные потоки от вкладчиков, – сообщил заместитель начальника ДП Алматы Рустам Абдрахманов.

    В создании и руководстве финансовой пирамидой подозревается ранее судимый 39-летний гражданин и 47-летний напарник.

    Проводится комплекс оперативных и следственных мероприятий, направленных на их задержание. В суде санкционировано постановление о производстве обыска по юридическим адресам ТОО «Astex.kz» и ТОО «ACD Technology».

    Имеется процессуальная необходимость, обратиться к гражданам на предмет установления других лиц, пострадавших от преступных действий руководства вышеназванных ТОО. Для этих целей сообщаем телефоны, куда потерпевшие могут обратиться за помощью: 8-778-375-16-00 и 8-775-594-42-00, – заключил Абдрахманов.

    Фото: Inform.kz

    Похожие записи

    «Гололед, гроза и снег» — какая погода ждет казахстанцев в начале ноября?

    15-летнего алматинца подозревают в убийстве матери: Подробности рассказали в полиции

    Фариза

    Чем закончился конфликт Мусабаева с девушкой, рассказали в полиции

    Фариза

    Оставить комментарий

    1 + восемь =

    * Используя эту форму, вы соглашаетесь с хранением и обработкой ваших данных на этом веб-сайте.