Следственный департамент МВД начал досудебное расследование по факту мошенничества в отношении ТОО «TeleTrade Central Asya». Главу компании задержали в Алматы и водворили в изолятор временного содержания, сообщает Qazweek.kz со ссылкой на informburo.kz.

«Руководители ТОО «TeleTrade Central Asia», открыв филиалы в регионах и наняв менеджеров, привлекали клиентов обещаниями получения большой прибыли на электронной бирже, после чего похищали их деньги, переводя их на подконтрольные им счета в офшорах», – сообщили в пресс-службе следственного департамента МВД.

Суть махинации заключалась в том, что сотрудники компании от инвесторов получали деньги, которые в электронном варианте появлялись в личном кабинете на сайте форекс-дилера. Затем с помощью специального плагина счёт обнулялся, а клиенту объявляли, что он оказался в проигрыше. Фактически клиент в торгах не участвовал.

«Деньги же тем временем оказывались на счетах зарубежных фирм, подконтрольных участникам преступной группы. Следствием установлено, что руководитель ТОО «TeleTrade Central Asya» денежные махинации проводил совместно с гражданами России, с которыми создал в офшорной зоне компанию TeleTrade D.J. Ltd, куда переводили деньги обманутых клиентов», – уточнили в МВД.

Российская сторона тоже проводит расследование. В офисах филиалов в Нур-Султане, Алматы, Шымкенте, Актюбинской, Карагандинской и Мангистауской областях провели обыски. С заявлениями в полицию обратились более 70 потерпевших.