Бывший глава компании-посредника, базирующейся в Монако, Сирус Ахсани и операционный директор Саман Ахсани признали себя виновными в даче взяток чиновникам в Казахстане, сообщает Qazweek.kz со ссылкой на Министерство юстиции США.
Как рассказали в американском ведомстве, граждане Великобритании иранского происхожения, 51-летний Сирус Ахсани и его 46-летний брат Саман, признали себя виновными в марте. Суд над ними пройдет 20 апреля 2020 года, говорится в сообщении ведомства.
Сириус и Саман Ахсани участвовали в коррупционной схеме, направленной на содействие в даче взяток в миллионы долларов должностным лицам в ряде стран.
В сговоре с другими компаниями и частными лицами они подкупали правительственных чиновников в Алжире, Анголе, Азербайджане, Демократической Республике Конго, Иране, Ираке, Казахстане, Ливии и Сирии в период с 1999 по 2016 год.
По версии обвинения, Сирус Ахсани, числившийся исполнительным директором Unaoil, и Саман Ахсани, бывший главный операционный директор, отмывали доходы, полученные в результате этого заговора, и уничтожали улики, пытаясь помешать расследованию.
Компания Unaoil стала известна в 2016 году из «панамского досье». Она выступала в роли посредника для международных компаний, работающих на Ближнем Востоке, в Африке и Азии. Они пользовались тем, что западные компании опасаются открывать бизнес в странах с высоким уровнем коррупции, и подкупали чиновников, чтобы помочь своим клиентам получить госконтракты.
Хотя братья отрицали эти обвинения, внутренняя электронная переписка фирмы Unaoil подтвердила, что компания брала за свои услуги многомиллионные комиссии и переправляла эти деньги в «коррупционную схему масштабов целой отрасли».
