В Алматы задержан организатор крупной финансовой пирамиды. Об этом сообщил заместитель начальника Департамента полиции Алматы по следственной работе Рустам Абдрахманов, передает Qazweek.kz со ссылкой на zakon.kz.
Это – гр.К., 1982 года рождения. Ему инкриминируется преступление, предусмотренное ст.217 ч.3 п.2 УК РК. Подозреваемый задержан и взят под стражу, — сообщил он на своей странице в Facebook.
Рустам Обдрахманов напомнил, что в Департамент полиции города Алматы с коллективным заявлением обратилась группа граждан, в отношении должностных лиц ТОО «ASTEX.KZ», ТОО «ACD technology» и ТОО «MUDARABAN Capital» по факту создания и руководства финансовой пирамиды.
В ходе досудебного расследования установлено, что в период времени с февраля 2019 года по январь 2021 года должностными лицами указанных ТОО с физическими и юридическими лицами заключались договора о совместной деятельности для вовлечения финансовых средств, якобы необходимых для участия в государственных закупках. Согласно двухстороннему документу, фирмы должны была выплачивать 20% от суммы внесенного вклада каждому вкладчику ежемесячно, — рассказал замначальника департамента.
Кроме того, по его словам, установлено, что денежные средства в размере около 1 миллиарда тенге в ТОО «ASTEX.KZ» от 160 вкладчиков поступали через его агентскую компанию ТОО «MUDARABAN CAPITAL».
Также сотрудники полиции установили и другие компании, через которые в ТОО «ASTEX.KZ» и ТОО «ACD technology» переводились денежные потоки от вкладчиков.
Как отметил Абдрахманов, в создании и руководстве финансовой пирамидой также подозревается и гр.М., 1974 г.р.
Проводится комплекс оперативных и следственных мероприятий, направленных на его задержание. В суде санкционированы постановления о производстве обысковых мероприятий по юридическим адресам вышеуказанных ТОО. Производство досудебного расследования поручено следователям Следственного управления ДП г.Алматы, — добавил Абдрахманов.
Ранее сообщалось, что полиция Алматы разыскивает руководителя инвестиционной компании «Astex» Алмаза Курмангалиева. Компания предлагала «прокрутить» деньги на тендерах, а взамен ежемесячно платить высокие проценты. Пострадавшие утверждают, что их «кинули» на деньги, а также отмечают, что вложились в том числе из-за того, что компанию рекламировала продюсер Баян Алагузова.
